2024年初加密貨幣企業家Sam Lee（本名Xue Lee）經營的HyperVerse被爆料其實是龐氏騙局，詐騙受害投資人約20億美元。然而，Lee 並未在美國接受審判，如今他住在美國沒簽引渡條約的杜拜，並繼續推銷新的加密貨幣產品。資金從一個騙局流向另一個騙局，就像洗錢，加密貨幣版的洗錢。
Lee 否認自己有任何不法行為。但加密貨幣業的專家、受害者以及網路上的「詐騙獵人」紛紛提出質疑：隨著杜拜致力於成為金融與科技中心，阿拉伯聯合大公國的監管機構是否採取足夠措施來打擊加密貨幣詐欺？
在酷熱的杜拜Sam Lee待在一間空調舒適的酒吧內，啜飲著一杯冰涼的紅酒，看來美國拿他沒輒。美國SEC對 Lee 提出串謀證券詐欺與電信詐欺的指控：HyperVerse 曾承諾透過尖端區塊鏈策略提供高達每日1%的回報，但根據美國司法部與證券交易委員會的說法，這不過是個老套的龐氏騙局。Lee 則否認不法。在國際刑警組織發出紅色通緝令後，他自願向杜拜當局投案。他被拘留了60天。
▍雙面Sam Lee
透過 HyperVerse 和 Blockchain Global，Sam Lee一直大力推廣加密貨幣的潛力，曾出現在多家新聞頻道，並獲得名人背書，其中包括蘋果的共同創辦人Steve Wozniak。Sam Lee有著如簧之舌：「嗨，我是 Sam。我想介紹我的女朋友給你認識。大家都知道我在說誰吧？就是比特幣。」「比特幣只是金融科技革命的一部分。我們能讓貨幣民主化，就像網路讓資訊民主化一樣。」「這就像那些投資微軟的億萬富翁一樣，一次投資就永遠拿股息，對吧？他們賺到了。」 「我們創造了驚人的回報，十倍甚至百倍。」 「你一次投資，就能永遠受益。」
但Sam Lee有完全不同的一面：「如果你相信我拿了你的錢，你真是個大——。當你不再相信我時，你就親手毀了自己的夢想。」
Sam Lee被杜拜當局拘留60天後，辯解道：「多層次傳銷沒什麼問題，加密貨幣也沒什麼問題。他們只是覺得這種新的金融價值創造和交換方式威脅到了美國支持的貨幣，以及他們對資本市場的現有控制。我愛杜拜。阿聯酋的監管框架對現有平台有利。未來還有許多令人興奮的項目。你只需要持續關注。」
▍Sam Lee接班人
把Sam Lee當作導師、去中心化技術的硬派開創者的Shavez Anwar接手其「We Are All Satoshi」（我們都是中本聰）事業，而這個項目恰好被加州當局發出禁制令，指控它是一個龐氏騙局和金字塔式騙局。
加州金融當局對最初的 WAAS（We Are All Satoshi）項目提出的指控是，它具有龐氏結構和金字塔結構。Anwar認為是個誤會：「如果人們能以道德的方式進行聯盟行銷，這是一個不錯的行業。它是以點對點的方式銷售產品的好方法。」但 Shavez 的問題在於，他說了很多站不住腳的話。例如，他推出的一個比特幣公司，自稱到了 Visa 的支持。但記者聯繫 Visa，對方說從沒聽過他。他還說他常與杜拜的監管機構合作，但官方指出沒聽過他。
▍杜拜處處疑似詐騙跡象
杜拜的某個地鐵站由 OnPassive 贊助，這家公司被美國當局認定為金字塔式騙局。
為什麼杜拜會對這些可疑企業那麼具有吸引力？縱觀其歷史，這座城市一直致力於成為全球貿易中心，始於石油熱潮，再演變成金融業，現在是科技業。為了吸引最優秀的人才，杜拜創造一個稅務和監管環境，讓這裡做生意變得輕鬆。
而在吸引合法企業的同時，這也讓它成為美國當局所說的各種科技金字塔式騙局和龐氏騙局的避風港。儘管最近在打擊非法金融方面取得了一些進展，杜拜仍持續面臨大量不良行為者的湧入，特別是在加密貨幣領域。
▍美國證券交易委員會指控「HyperFund」17億美元加密貨幣金字塔騙局創辦人及主要推廣者詐欺
美國證券交易委員會（SEC）2024 年 1 月 29 日指控 Xue Lee（又名 Sam Lee）及 Brenda Chunga（又名 Bitcoin Beautee）參與一項名為 HyperFund 的加密資產金字塔騙局，該騙局在全球向投資者募集超過 17 億美元。
根據美國證券交易委員會的訴狀，自 2020 年 6 月至 2022 年初，Xue Lee 及 Chunga 推廣 HyperFund 的「會員」方案，聲稱保證投資者高報酬，包括來自 HyperFund 聲稱的加密資產挖礦業務以及與一家《財富》500 強公司的合作。然而，訴狀指稱，Xue Lee 及 Chunga 明知或疏忽未察覺 HyperFund 是一個金字塔騙局，除了從投資者收取的資金外，沒有其他真正的收入來源。2022 年，HyperFund 騙局崩盤，投資者無法再提領資金。
美國證券交易委員會執法部門主管 Gurbir S. Grewal 表示：「正如我們在訴狀中所指控的，Xue Lee 及 Chunga 以加密資產挖礦的獲利誘惑投資者，但 HyperFund 唯一挖的就是投資者的錢包。此案再次說明，加密貨幣領域的違規行為如何助長騙局，讓推廣者利用輕鬆賺錢的承諾牟利，卻未提供聯邦證券法註冊條款所要求的詳細投資者保護揭露。」
美國證券交易委員會在馬里蘭州地方法院提交的訴狀，指控 Xue Lee 及 Chunga 違反聯邦證券法的反詐欺及註冊條款。訴狀尋求永久禁制令、行為禁制令，禁止被告參與多層次行銷或加密資產發行、不法所得返還、判決前利息及民事罰款。Chunga 同意和解指控，永久禁止未來違反被指控的條款及特定其他活動，並支付法院日後裁定的不法所得返還及民事罰款。和解協議須經法院批准。對 Xue Lee 的指控將透過訴訟解決。
在平行行動中，美國馬里蘭州檢察官辦公室今日宣布對 Xue Lee 及 Chunga 提出刑事指控。Chunga 已承認共謀犯下證券詐欺及電匯詐欺罪。
美國證券交易委員會的持續調查由 David Snyder 及 Assunta Vivolo 在加密資產與網路部門（CACU）的協助下進行，並由 CACU 的 David Hirsch 及 Jorge Tenreiro，以及費城區域辦公室的 Nicholas Grippo 及 Scott Thompson 監督。訴訟將由費城區域辦公室的 Judson Mihok 及 Gregory Bockin 進行。委員會感謝美國馬里蘭州檢察官辦公室、司法部詐欺部門、國土安全調查局紐約分局及美國國稅局的協助。
▍Perplexity AI查詢資料：Anwar 自稱在杜拜的 Airolink Building Contracting LLC 擔任 QAQC 工程師
指控與詐騙
1. D0D0.app：Anwar 與 D0D0.app 這一加密貨幣投資平台有關聯，該平台被指控為龐氏騙局。批評者指出了一些警告信號，包括：團隊專業知識的聲稱未經證實，缺乏具體資歷。與知名加密貨幣項目的合作關係具有誤導性。投資產品和監管合規性缺乏透明度。簡報品質低劣，包括錯字和模糊的安全性聲明。
2. 其他項目：他還被牽涉進其他項目，如 9Pay 和 StableDAO，這些項目同樣因欺騙性做法而受到批評。他以推廣承諾高回報、低風險的計劃而聞名，這往往導致投資者蒙受重大財務損失。
在投資社群中，Anwar 的聲譽大多是負面的，多視他為「連環詐騙者」。他的活動引起監管機構和批評者的注意，他們致力於保護潛在投資者免於成為其計劃的受害者。
SEC Charges Press Release
https://www.sec.gov/newsroom/press-releases/2024-11
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